• lunes 6 de febrero del 2023

2 detenidos por delitos de estafa por el procedimiento del 'vishing' a un vecino de Otero y blanqueo de capitales

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TOLEDO, 31 Oct.

La Guardia Civil ha detenido a 2 personas por tres delitos de estafa consumada y un delito de blanqueo de capitales. Para conseguir mentir a las víctimas, se valían de un procedimiento popular como 'vishing', una modalidad del 'phishing' donde el creador se pone en contacto telefónico con la víctima potencial y, haciéndose pasar por una compañía, pide algún género de información sensible, pago de una factura retrasada, entre otros muchos.

A principios del verano de este 2022, se interpuso una demanda en el acuartelamiento de Santa Olalla. Un vecino de la próxima ciudad de Otero creía ser engañado. La suma del dinero presuntamente sustraído era de sobra de 2.800 euros, y el procedimiento que habían usado había sido la petición del importe, por teléfono, de una supuesta factura impagada, derivada de un fallo informático gracias a la fusión de Liberbank y Unicaja.

Tras la recepción por la parte del Equipo @ de Torrijos, han comenzado las indagaciones. En primer rincón, intentar catalogar hechos semejantes a fin de poder marcar un perfil delictivo. Tras el análisis de la cuenta beneficiaria de la operación, se consigue que se habían efectuado otras 2 transacciones semejantes, según informó la Guardia Civil en publicación oficial.

Los agentes contactaron con el titular de la cuenta ordenante de la operación, y especificó que había sufrido un hecho similar pero en su caso, una vez efectuada la transferencia, recibió una segunda llamada informándole de que no se había efectuado por un fallo en el desarrollo, y debía reiterar los pasos. En esta ocasión, hicieron 2 transacciones a través de engaño de sobra de 1.800 euros.

De los resultados que se consiguieron, se consigue la identidad del dueño de la cuenta que recibía las transacciones. Un vecino de la ciudad de Parla. Tras investigar mucho más en hondura a la persona, los agentes no solo lograron revisar que la cuenta usada para transladar el dinero engañado era su cuenta frecuente donde ingresaba su nómina y hasta tenía domiciliados los recibos comunes, sino otro varón blanqueaba el dinero conseguido de las estafas comprando bonos de juego en un local de apuestas que después vendía para recobrar el dinero. De este modo, se limpiaron presuntamente 1.800 euros de los mucho más de 6.500 que habían logrado a través de el moddus operandi del 'vishing'.

Finalmente, la operación mencionada como 'Sacafi_Energy se salda este mes de octubre con la detención de un varón de 35 años por 2 delitos de estafa y otro de 23 por un delito de blanqueo de capitales.

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