CIUDAD REAL, 22 de enero.

La Guardia Civil ha logrado esclarecer un caso de estafa, apropiación indebida y falsedad documental que involucra a un empleado de una empresa situada en Castellar de Santiago. Las autoridades han llevado a cabo una serie de investigaciones que han permitido identificar y detener al presunto responsable de estos delitos.

Todo comenzó tras la denuncia de un ciudadano en la sede de la Guardia Civil local. El afectado, propietario de la empresa, alegaba que desde el año 2021 se estaban realizando cargos indebidos y retiros de efectivo a través de diversas transacciones en cajeros automáticos. Estas operaciones estaban vinculadas a tarjetas de crédito que el dueño había entregado a sus empleados con el propósito exclusivo de abastecer los vehículos de la compañía, según ha comunicado la Guardia Civil en un informe oficial.

La suma defraudada asciende a más de 50.000 euros. Los agentes involucrados en la investigación detectaron un patrón de retiradas de efectivo y pagos que no coincidían con las actividades normales de la empresa, y que además carecían de la debida autorización por parte de sus directivos.

Las transacciones sospechosas fueron realizadas gracias a la confianza que existía entre el empresario y un trabajador, quien tenía acceso a los medios de pago de la empresa.

A lo largo de la indagatoria, se llevaron a cabo múltiples acciones, que incluyeron el análisis de extractos bancarios y la solicitud de información a diversas entidades financieras en la zona. Además, se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad en cajeros automáticos, donde se identificó a una misma persona realizando frecuentemente las operaciones ilegales, incluso tomando precauciones para ocultar su identidad en ciertas ocasiones.

Posteriormente, el denunciante regresó para relatar una nueva irregularidad relacionada con la pérdida de una chequera y el cobro no autorizado de cheques. En este sentido, los investigadores hallaron claras evidencias de que los cheques habían sido falsificados y descubrieron que dos individuos del círculo del trabajador también estaban involucrados en el cobro ilícito.

Como resultado de las diligencias, en diciembre pasado se llevó a cabo la detención de un sospechoso, mientras que otras dos personas fueron interrogadas como investigados sin arresto por los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Las actuaciones realizadas en el marco de esta investigación han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Valdepeñas, donde se determinarán los próximos pasos legales a seguir.