ALICANTE, 1 de enero. En un esfuerzo significativo por combatir el fraude, la Guardia Civil ha concluido una compleja operación que se inició a comienzos del año 2024. Esta investigación ha desarticulado una red criminal dedicada a llevar a cabo estafas masivas mediante medios de pago, afectando a víctimas distribuidas a lo largo y ancho de España, con un enfoque particular en la comarca de la Vega Baja del Segura y la ciudad costera de Torrevieja, en Alicante.

El operativo ha permitido esclarecer un total de 986 fraudes, que han causado un perjuicio económico que supera los 200.000 euros. Aproximadamente 200 víctimas han sido identificadas en diversas partes del país. Las detenciones de los presuntos implicados se han llevado a cabo en Torrevieja, así como en varias localidades de las provincias de Alicante, Albacete, e incluso Ibiza.

La alerta sobre el aumento de estas estafas fue el catalizador para la investigación, que se llevó a cabo a través de tres fases coordinadas. Este enfoque estratégico resultó en la detención de 14 individuos, además de la realización de tres registros en domicilios en Torrevieja. Durante estas intervenciones, se confiscó una gran cantidad de equipos tecnológicos vinculados a los delitos, según un comunicado oficial de la institución.

Los investigadores descubrieron un circuito clandestino altamente adaptable que aparentemente se dedicaba al comercio ilícito de diversos métodos de pago, tanto físicos como digitales. Este sistema estaba compuesto por varios niveles de operativa, desde los técnicos encargados de recabar datos fraudulentos hasta los llamados "mulas", que se encargaban de llevar a cabo las transacciones ilegales en cajeros automáticos y comercios en la región.

El mecanismo utilizado en estas estafas se basaba en la creación de sitios web engañosos que suplantaban la identidad de bancos, empresas de telecomunicaciones e incluso entidades gubernamentales, a través de masivas campañas de smishing, que consisten en el envío de mensajes SMS fraudulentos.

Las víctimas, engañadas por estas artimañas, proporcionaban sus credenciales bancarias, que luego eran utilizadas para asociar tarjetas a dispositivos móviles y efectuar cargos y extracciones ilícitas.

Las pesquisas se concentraron en la parte más activa del sistema criminal, involucrada en el envío masivo de mensajes fraudulentos. Gracias a la colaboración con distintas unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias, se logró identificar un considerable número de operaciones delictivas interrelacionadas.

En una fase inicial, que tuvo lugar entre julio y agosto de 2025, la atención se centró en los miembros de mayor rango dentro de la red, quienes eran responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Durante un registro en un chalet de lujo en Torrevieja, se descubrió un verdadero "laboratorio" de enrolamiento. Allí, se incautaron 65 teléfonos móviles de alta gama, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diversos equipos informáticos.

Esta operación culminó con la detención de dos sospechosos, uno de los cuales fue encarcelado por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja. Gracias a esta acción, se evitó que numerosos dispositivos fraudulentos llegaran al mercado, lo cual habría incrementado aún más las estafas.

Una segunda fase de la investigación se llevó a cabo entre enero y octubre de 2025, enfocándose en una rama del grupo que utilizaba tarjetas físicas robadas, especialmente de un banco de renombre. En octubre, otro registro en un chalet en Torrevieja resultó en la detención de tres miembros del grupo, quienes habían estado empleando esas tarjetas robadas para perpetrar estafas en múltiples puntos de la región.

A pesar de las estrategias de seguridad sofisticadas implementadas por los integrantes de la organización, entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025 se logró arrestar al resto de los miembros de la red en diferentes localidades de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial.

En total, durante el curso de la investigación, 14 personas han sido arrestadas —once hombres y tres mujeres— cuyas edades oscilan entre los 22 y 52 años. Según su implicación en los crímenes, se les imputa una serie de delitos que incluyen estafa continuada, hurto, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal.

Además, los agentes han confiscado 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago valoradas en 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y demás dispositivos tecnológicos vinculados a la actividad delictiva.

Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y apoyadas por diversas fuerzas y unidades de la Guardia Civil, siguen abiertas, con la posibilidad de que existan otras víctimas en países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

Con estas acciones, la Guardia Civil ha dado un golpe contundente a las organizaciones delictivas especializadas en fraudes tecnológicos, neutralizando prácticamente su capacidad de operar.