Desmantelan red en Madrid y Toledo dedicada a ciberestafas bancarias

Desarticulan banda criminal que operaba desde un call center en Leganés empleando vishing y spoofing

MADRID, 12 de junio.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización delictiva dedicada a estafas informáticas que se hacía pasar por una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles utilizando las técnicas de 'vishing' y 'spoofing', según informó hoy el inspector Fandiño, jefe de la nueva Unidad de Ciberestafas de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El grupo delictivo operaba principalmente en la provincia de Toledo y en el sur de Madrid. Utilizaban un centro de llamadas en Leganés desde donde contactaban a posibles víctimas haciéndose pasar por operadores de la entidad financiera. Las siete personas involucradas han sido arrestadas y se les vincula con más de 70 denuncias hasta el momento, aunque no se descarta que haya más víctimas.

La investigación comenzó hace tres meses y reveló la estructura criminal, su método de operación y las etapas principales de sus actividades delictivas. Identificaron cuatro fases, empezando por la selección de las víctimas a través de medios ilegales para obtener sus datos personales y verificar si eran clientes reales o antiguos clientes de una entidad específica.

Una vez establecida la relación, los estafadores pasaban a la fase de ejecutar las estafas. Usaban la técnica de ingeniería social conocida como 'vishing', donde se hacían pasar por un empleado de la entidad financiera en una llamada telefónica para engañar a la víctima y obtener un código SMS que autorizaba la financiación de un producto a su nombre, generalmente tecnológico.

En algunas ocasiones, en esta etapa también utilizaban el 'spoofing', que consiste en suplantar el número de teléfono de la empresa para ganar la confianza de la víctima. Una vez consiguieron los productos, se pasaba a la fase de recepción donde colaboradores del grupo criminal recogían los artículos en diferentes lugares y los convertían en efectivo para su venta.

Después de identificar a los miembros de esta organización criminal, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid actuó realizando registros en un domicilio de Leganés usado como centro de llamadas por el líder del grupo. Durante la búsqueda se incautaron tarjetas telefónicas, equipos tecnológicos, marihuana y utensilios para su cultivo.

Los siete detenidos fueron presentados ante la autoridad judicial como sospechosos de varios delitos, incluyendo estafa informática, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de identidad, contra la salud pública y pertenencia a un grupo criminal.

La lucha contra este tipo de fraudes informáticos se realiza mediante técnicas como el 'phishing', el 'smishing' y el 'vishing', siendo este último vinculado al 'spoofing' telefónico que suplanta números de teléfono para engañar a las víctimas.

Ante cualquier llamada sospechosa, se recomienda colgar y comunicarse con la entidad real, verificar los movimientos online y no proporcionar información personal ni contraseñas. En caso de ser víctima, se aconseja denunciar rápidamente en la Policía Nacional para intentar bloquear el fraude antes de que sea demasiado tarde.