TOLEDO/PAMPLONA, 27 de enero

En un reciente esfuerzo por combatir el crimen organizado, las autoridades han llevado a cabo la operación @Artowi, que ha resultado en la desarticulación de una banda criminal dedicada a realizar fraudes mediante el engañoso método del 'CEO fraud' o 'suplantación de CEO'. Esta red logró estafar a una empresa en Navarra, perpetrando una transferencia fraudulenta de 8.100 euros.

Los estafadores emplearon técnicas de ingeniería social para llevar a cabo su delito. Se hicieron pasar por una figura destacada dentro del ámbito eclesiástico, generando una urgencia ficticia y una supuesta legitimidad que indujo a la víctima a realizar el pago sin cuestionar la situación. Para aumentar la credibilidad de su comunicación, los delincuentes recopilaron información sobre la empresa y su estructura interna.

La trama fue descubierta después de que la víctima denunciara el incidente en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Estella. Según el relato, recibió una llamada de un número oculto, donde el supuesto representante solicitaba una transferencia urgente para el pago de servicios editoriales.

Pese a que la víctima intentó realizar el primer pago a través de una entidad bancaria sin éxito, logró completarlo hacia una cuenta en el extranjero. Sin embargo, la solicitud de una segunda transferencia hizo que despertara sus sospechas, llevando a la persona a investigar y descubrir que había sido víctima de una estafa, según lo indicado por la Guardia Civil.

Las investigaciones subsiguientes han permitido identificar a los presuntos autores del delito y localizar varios domicilios asociados a las actividades criminales, no solo en Toledo, sino también en otras localidades de España y en Bélgica. Con la autorización judicial correspondiente, se realizó un registro en una vivienda en Toledo, donde se hallaron múltiples objetos relacionados con la estafa, incluyendo documentación bancaria, teléfonos móviles y tarjetas SIM, todos estos a disposición para su análisis.

Asimismo, el operativo condujo a la identificación de otras tres personas en diferentes localidades de la provincia de Toledo, así como de un individuo en Cuenca y dos más que residen en Bélgica, lo que apunta a la fuerte red de contactos que poseía el grupo delictivo.

En el transcurso de esta operación, fueron detenidas cuatro personas: dos mujeres de 22 y 26 años, ambas originarias de Colombia, y dos hombres de 23 y 24 años, uno brasileño y el otro venezolano. Además, se están investigando a otras tres personas, incluidas dos mujeres brasileñas y un hombre de la República Dominicana, los cuales han sido presentados ante el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo) con la obligación de comparecer periódicamente.

Las intervenciones operativas también lograron confiscar 1.159 euros bloqueados, efectivo, documentación fraudulenta, tarjetas SIM y una pistola detonadora. Los implicados enfrentan serias acusaciones, que incluyen estafa, blanqueo de capitales, suplantación de identidad y falsificación de documentos, así como participación en una organización criminal.

La investigación fue liderada por EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo@ de Navarra, con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana y de la Usecic de la Comandancia de Albacete.