Intervienen 195.000 euros ocultos en un coche en Albacete sin declarar

La Guardia Civil de Albacete ha incautado 195.000 euros en efectivo a un ciudadano ucraniano en la autovía A-31. La cantidad fue encontrada oculta entre los asientos del vehículo que conducía, sin la documentación que acreditara su origen legal.

El operativo se desarrolló en un dispositivo en Chinchilla de Montearagón, donde los agentes detectaron al conductor, cuya conducta despertó sospechas. La intervención se apoyó en un perro detector del Servicio Cinológico, que marcó un área específica del interior del coche.

Tras la inspección, se localizaron varias bolsas con billetes de diferentes denominaciones. La ley española establece un límite de 100.000 euros para el transporte de dinero en metálico sin declarar. Por encima de esa cantidad, se requiere documentación que justifique su procedencia.

El conductor fue denunciado por incumplir la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Guardia Civil continúa investigando la fuente del dinero, que no pudo ser justificada en el momento de la intervención.

Este tipo de actuaciones refleja la vigilancia sobre movimientos de grandes sumas que podrían estar vinculados a actividades ilícitas. La normativa obliga a declarar cantidades superiores a 100.000 euros, mediante el formulario S1, para evitar posibles delitos relacionados con blanqueo.

La tendencia actual en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación ilícita pone en evidencia la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales y entidades financieras. Se espera que estas operaciones sirvan para reforzar los controles en las fronteras y en el transporte interno en España en los próximos meses.