Sucesos
Detenido en Tánger el líder de una red de hachís de 10,8 toneladas con 86 arrestos
La Policía detiene en Tánger al líder de una red de hachís con 10,8 toneladas incautadas y 86 arrestos, con blanqueo y empresas fantasma.
Noticias sobre blanqueo de capitales
7 noticiasmartes 27 de octubre
jueves 15 de octubre
Sociedad
Detenida en Toledo por blanqueo de capitales tras estafa telefónica en Valladolid
Una mujer en Toledo fue detenida por blanqueo tras una estafa telefónica en Valladolid, en un caso que destaca la coordinación policial en delitos económicos.
miércoles 30 de septiembre
Sucesos
La Guardia Civil interviene 100.000 euros sin declarar en Albacete
La Guardia Civil interviene 100.000 euros sin declarar en Albacete, evidenciando la necesidad de controles estrictos en operaciones en efectivo para prevenir delitos financieros.
martes 15 de septiembre
Sucesos
La Guardia Civil detiene a dos personas con 280.000 euros en Cuenca en un control rutinario
Dos personas en Cuenca fueron detenidas con 280.000 euros ocultos en su vehículo en un control policial. La operación refuerza la lucha contra el blanqueo.
jueves 10 de septiembre
Sucesos
Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por Brasil por blanqueo de capitales
Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por Brasil por blanqueo de capitales, en un ejemplo de cooperación internacional contra delitos financieros.
jueves 27 de agosto
Sociedad
La Guardia Civil investiga en Puertollano por estafa y blanqueo a través de venta online de maquinaria
La Guardia Civil investiga en Puertollano por estafa y blanqueo mediante venta fraudulenta de maquinaria online, en un contexto de ciberdelincuencia creciente.
martes 19 de mayo
Sucesos
Intervienen 195.000 euros ocultos en un coche en Albacete sin declarar
La Guardia Civil interviene 195.000 euros en Albacete en un control, sin justificar su origen, en un contexto de lucha contra el blanqueo de capitales.