La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación en la que ha desmantelado una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados de la explotación sexual de mujeres en diferentes provincias españolas. La banda, que operaba desde hace más de diez años, ha sido desarticulada con la detención de cinco personas en Santander, Albacete y Granada.

Los detenidos están acusados de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y, en el caso de uno de ellos, contra la salud pública. La operación ha sido realizada en dos fases, siendo la primera en 2021 cuando se arrestaron a nueve personas y se llevaron a cabo registros en los que se incautaron más de diez mil euros. En esta segunda fase se ha logrado desmantelar la red financiera y empresarial de la organización, revelando nuevos delitos como el blanqueo de capitales, la pertenencia a organización criminal y el tráfico de drogas para uno de los implicados.

En total, se han realizado siete registros, durante los cuales se ha encontrado documentación relevante, un arma de fuego, una pistola eléctrica, cuatro defensas extensibles, 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas valorados en más de 20.000 euros, y un vehículo de lujo. Además, se han bloqueado 31 propiedades valoradas en 20,75 millones de euros y se han congelado 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.

La organización utilizaba un complejo entramado empresarial para introducir los beneficios obtenidos de su actividad ilícita en el circuito legal. Los detenidos contaban con la asesoría de un gestor financiero afincado en Santander, quien se encargaba de administrar los fondos de la organización y aconsejar a los miembros sobre cómo realizar ingresos o cambios de titularidad de empresas para evitar ser vinculados a las actividades ilícitas relacionadas con la trata.

Además, se descubrió que el gestor recomendaba a los miembros de la organización justificar ingresos a través de contratos privados de préstamos y reconocimientos de deuda falsos, permitiéndoles adquirir bienes lícitos y perfeccionando así el delito de blanqueo de capitales.